Уфимцы пытались вывести из Башкирии 127 миллионов рублей. Они хотели перевести эти деньги на счета иностранных граждан, при этом использовались подложные документы, которые содержали недостоверные сведения о предназначении денежных переводов. Первыми факт махинаций выявили сотрудники Башкортостанской таможни, они передали дело следователям и прокурорам, которые возбудили уголовное дело.
— Часть 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает за подобное противоправное деяние наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — сообщили в транспортной прокуратуре.
Сейчас ведется следствие. Летом этого года в Уфе сотрудники полиции и Росгвардии накрыли фирму, которая под видом консалтингового агентства зарабатывала на нечестных финансовых сделках на бирже. Сотрудники кол-центра находили клиентов на сайтах поиска работы и убеждали их в прибыльности участия в биржевых торгах. Доверившись фирме, люди теряли свои накопления. После этого клиентам снова предлагали сделать ставки. Потерпевшие настолько втягивались в этот процесс, что брали кредиты и закладывали квартиры. Подробности в нашем материале.