Вывели почти 2 миллиарда рублей: завершено расследование по делу уфимской банды обнальщиков

Банда обнальщиков из Уфы пойдет под суд: следствие считает, что они незаконно обналичили почти два миллиарда рублей. Их предприятие действовало семь лет, прежде чем его накрыли силовики. Детали преступления рассказали в СК и прокуратуре Башкирии.

Речь идет о банде из восьми уфимцев в возрасте от 30 до 64 лет: все они, по данным UFA1.RU, работали на бизнесмена Рустама Ташпулатова.

Как считают следователи, с 2017 по 2022 год он вместе с подельниками незаконно обналичивали деньги. Клиентами банды являлись бизнесмены, которые хотели неофициально вывести средства со своих счетов. Чтобы сделка прошла, последние переводили деньги на счета подставных компаний и обосновывали эти платежи как «оплата выполненных работ», «оказание услуг» или «поставка товара».

— Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы денежных средств на банковские счета других организаций, — говорится в сообщении СК.

Обнальщики выводили деньги и забирали себе 5–15% от всей суммы. Так, за семь лет они незаконно вывели более 1,8 миллиарда рублей, за это они получили свыше 100 миллионов.

Банду накрыли в 2022 году силовики из СК, МВД и ФСБ. На время следствия и суда имущество участников на сумму в 31 миллион рублей было арестовано.

Как сообщал ранее источник UFA1.RU, Рустам Ташпулатов был лидером группировки. Его брат Руслан курировал тех, кто искал людей, на которых оформлялись фиктивные фирмы. Таким образом они зарегистрировали более 70 юридических лиц.

Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение и отправила дело в суд. Уфимскую восьмерку обвиняют в создании ОПГ, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Дело Ташпулатова схоже с делом другой группировки, где лидером правоохранители считают банкира Сергея Кострова. Там тоже занимались обналом и вывели таким образом более 4 миллиардов рублей. Один из фигурантов пошел на сделку со следствием и получил 4,5 года условно с учетом апелляции. Другим участникам банды дали по 4 года условно со штрафами, а некоторых освободили из-за истечения сроков давности. Сам банкир по-прежнему в бегах — в ноябре у него арестовали имущество на 300 миллионов рублей.