Зэк-рецидивист «угнал» у бизнесмена из Башкирии 50 млн рублей, пока тот был под следствием

Группа злоумышленников провернула невероятную схему, чтобы завладеть деньгами бизнесмена из Башкирии. Жулики обманули всех: оператора связи, банки и едва не само следствие. Преступники вывели со счетов бизнесмена свыше 50 миллионов рублей, пока он сам сидел под домашним арестом. UFA1.RU узнал, что в центре этой схемы находится рецидивист, для которого это был лишь очередной «рабочий день». И топ-менеджеру из Башкирии ещё повезло.

Айрат Каримов в прошлом был руководителем «Газпром Нефтехим Салават», одного из крупнейших предприятий Башкирии. Собственно, история города Салавата начиналась именно с него.

Но карьера потом дала сбой: Каримова обвинили в мошенничестве из-за приватизации базы отдыха, он вину не признавал. Дело против него прекратили — бизнесмен год отслужил на СВО и вернулся по медицинским показаниям, как указано в материалах суда.

Расследование против Айрата Каримова началось в апреле 2023 года, впоследствии из СИЗО его перевели под домашний арест. Уже 15 мая того же года злоумышленники получили доступ к счетам бизнесмена и начали потихоньку выводить оттуда деньги. Но сама «спецоперация» по отжиму финансов началась существенно раньше, возможно, сразу после ареста предпринимателя.

Следствие выяснило, что 13 мая 2023 года неизвестные люди оформили дубликат сим-карты на номер Каримова. Когда следователи допросили сотрудника, выдавшего новую симку, тот рассказал, что сделал всё по регламенту: получил оригинал паспорта, сверил фото с человеком, удостоверился, что все данные совпадают. Из этого выходит, что преступники смогли подделать документы находящегося под следствием бизнесмена.

Когда тот узнал о хищении денег, тут же подал заявление в МВД. Следствие рассматривало в том числе версию, что бывший топ-менеджер мог сам вывести деньги (ну или с чьей-то помощью).

В 2024 году дело из Башкирии ушло в Красноярск: оказалось, что за всей этой схемой стоял уроженец Белгородской области Тимофей Шугаев. Личность известная, особенно в Сибири: как писали наши коллеги из NGS24.RU, он руководил процессом отъёма денег у бизнесмена Олега Митволя — тот потерял свыше 100 миллионов рублей.

«Его имя назвал екатеринбуржец по фамилии Ершов, которого в июле 2022 года задержали за кражу денег со счетов экс-проектировщика красноярского метро Олега Митволя и экс-депутата Александра Хаконова. Сам Шугаев с начала 2021 года сидит в СИЗО „Медведково“ в Москве. В марте 2022 года его приговорили к восьми годам колонии строгого режима за кражу около 10 миллионов рублей со счетов Игоря Мельниченко — отца владельца СУЭК и Сибирской генерирующей компании, миллиардера Андрея Мельниченко. В СИЗО он находится, так как подал апелляцию на приговор и проходит еще по нескольким делам», — писал NGS24.RU.

Вот что известно про Тимофея Шугаева: ему 44 года, он уроженец села близ границы с Украиной, женат, есть дети.

В опубликованных приговорах указано, что в 2008 году он получил 11 лет за убийство, грабёж и вымогательство. На свободу вышел в 2019 году и почти сразу же оказался в застенках: в 2022 году он получил 8 лет (как и писал NGS24.RU). В 2025 году рецидивист получил новый срок в Москве, но приговор по делу о краже денег не опубликовали.

Кроме того, Шугаева в 2024 году признали виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия, но от наказания его освободили — истекли сроки давности. Согласно приговору, он вырывал страницы из уголовного дела и забирал их с собой. Шугаев пытался отмазаться и подавал апелляцию, указывая, что его оговорили. Но в основу приговора легли не только показания свидетелей, но и видео с камер в суде. В том числе поэтому вину с него не сняли.

Таким образом, целью Шугаева нередко становились опальные бизнесмены. Согласно материалам дела, когда у Айрата Каримова пропали деньги, обвиняемый сидел в колонии № 4 в Липецкой области, о ней чуть позже.

«Шугаев, обладая лидерскими качествами и навыками коммуникации, выступая в роли организатора преступной группы, не позднее 01 часа 49 минут (по московскому времени) установил приложение банка на мобильный телефон. В 12 часов 28 минут (по московскому времени) восстановил пароль от личного кабинета Каримова, введя код из смс-сообщения, отправленного банком на номер телефона, зарегистрированный на Каримова. Таким образом, Шугаев получил доступ к банковским счетам», — сказано в решении Верховного суда Башкирии.

Дальше деньги нужно было обналичить. Для этого Шугаев завёл виртуальную карту банка, через которую можно было выводить средства в банкомате. Каким образом осуждённый получил доступ, данные, а самое главное — телефон, он уточнять отказался. Пояснил лишь, что с Айратом Каримовым не знаком.

В опубликованных материалах не указано, как следствие вышло на Шугаева. Но можно предположить, что помогли операторы связи: они в ответ на запросы сообщили, что выход в сеть осуществлялся через вышки вокруг ИК-4 в городе Елец Липецкой области. Колония находится на краю города, рядом лес и железная дорога.

Банки, кстати, заподозрили неладное, поэтому однажды набрали, как они думали, Каримову. А ответил им, скорее всего, Шугаев, выдавший себя за настоящего владельца банковского счёта. Разговор длился почти три минуты. И всё это — в условиях исправительной колонии.

Все деньги затем шли на счёт бизнесмена из Дагестана, который с апреля 2023 года и сам находился под стражей. Его деньги, более миллиона рублей, тоже были похищены в тот момент, когда он сидел в СИЗО. Расхитителя нашли — им оказался курьер из Москвы, которого наняли «неустановленные следствием лица». Ему дали два года общего режима и уже отбыл наказание. При этом интересно, что курьер для получения дубликата сим-карты предъявил чужой паспорт, где была не его фотография. Оператор связи, по всей видимости, расхождения в этом не заметил.

Уголовное дело против Тимофея Шугаева и его пособников, а их было двое, ушло в Елецкий городской суд, но было возвращено прокурору для устранения нарушений. Затем оно снова пришло в суд, но его выслали в другой регион, но ни в Красноярске, ни в Уфе, ни в Салавате дел на Шугаева найти не удалось.

При этом не появлялось сообщений о том, что в ИК-4 будут проводить какие-либо проверки из-за нарушений. Впрочем, известно, что туда нередко пытаются забросить телефоны: в 2021 году прокуратура Липецкой области рассказала, как младший инспектор колонии пытался пронести в учреждение наркотики и мобильные телефоны. Не для себя — заключённым. Всё это за вознаграждение.

В том же году гражданка пришла на свидание с осуждённым и принесла ему в подарок телефон с сим-картой. Во время досмотра устройство нашли. Тогда же сотрудники нашли в «запретной зоне» колонии ещё несколько мобильников.

В 2023 году задержали мужчину с восемью телефонами — они предназначались для осуждённых колонии № 4.

В 2024 году сотрудники ФСИН поймали у стен ИК-4 сразу двух человек. У одного было семь телефонов с зарядкой, у второго — пять телефонов, беспроводные наушники, зарядка и даже роутер. Куда, а самое главное, каким образом заключённые собирались его подключать — неясно.

В 2025 году пытались протащить сразу девять устройств.

Айрат Каримов подал в суд на оператора связи, а также ряд банков, где у него был открыт счёт. Всех он обвинял в том, что они проворонили жуликов.

К оператору претензии следующие: нет доказательств, что дубликат сим-карты выдали правомерно, а равно на нём лежит ответственность за пропажу денег. Впрочем, суд первой инстанции с этим выводом не согласился, указывая, что Каримов должен был предупредить оператора о том, что телефона при нём нет. Устройство изъяла полиция после задержания. 15 мая 2023 года следователь постановил направить телефон на экспертизу, которая проходила с конца мая 2023 года.

«Выдача дубликата сим-карты по подложным или неполным документам — вина исключительно оператора связи, который нарушил регламент идентификации и контроля внутренней безопасности, дав третьему лицу доступ к критически важной информации клиента», — указывал бизнесмен в своей жалобе.

Обращаясь к банкам, Каримов заявлял: операции по выводу денег, шедшие в течение месяца, сильно отличались от его привычных действий. Банки, по мнению бизнесмена, не проявили бдительности и не блокировали «аномальные операции», не уведомляли об этом клиента, то есть его самого. Но, как выше было сказано, однажды банк засомневался и позвонил, как он думал, Каримову.

Кроме этого, бывший топ-менеджер говорил, что факт задержания был известен публике, а банк, узнав об этом, должен был принять соответствующие меры — усилить контроль за деньгами и «принимать адекватные меры для защиты клиента». Суд первой инстанции сказал, что Айрат Каримов сам виноват, но тот заявлял, мол, в чём же вина, если дубликат сим-карты оформляли без его участия и ведома.

Банки заявили, что клиент сам несёт ответственность за свои деньги, если он ненадлежащим образом выполнял условия договора обслуживания. В частности, не предупредил, что телефона у него при себе больше нет, после ареста не просил отключить онлайн-банк. Следствие, по выводу банка, тоже отличилось: не арестовало счета своего «клиента».

Оператор говорил, что вход в банк совершили путём ввода пароля, а значит, связь тут ответственности не несёт, поэтому вопрос надо решать с банками. Те, напротив, валили всё на оператора и самого Каримова.

«Замена сим-карты не могла стать причиной убытков, вновь выданная сим-карта всегда является „пустым“ носителем, не содержит персональных данных абонента, данных как клиента банка и иной конфиденциальной информации. Возможность дистанционного управления банковскими счетами была известна третьим лицам в связи с изначальной известностью персональных данных Каримова в банке, которых у оператора связи никогда не было», — приводится позиция оператора связи.

Ленинский районный суд отказал Каримову в иске. Бизнесмен подал жалобу в Верховный суд Башкирии, который, в свою очередь, рассмотрел дело по-новой и вынес решение в пользу истца.

По выводу суда, если доступ к банку получили через дубликат сим-карты, то вина на том, кто этот дубликат выдал. А значит, на ритейлере, а за его действия отвечает сам оператор. Получив дубликат, посторонние имеют доступ к сообщениям абонента, что нарушает тайну. При этом суд посчитал, что банки сделали всё, что и должны были, а равно требовать с них что-либо нет смысла.

Поэтому с оператора связи взыскали 48,5 миллиона рублей и ещё штраф сверху — миллион. Ответчик с решением не согласился и подал жалобу в кассационный суд. Инстанция в Самаре к рассмотрению пока не приступила.