В Башкирии платформу для вкладов «Золотой запас» подозревают в мошенничестве

В МВД Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении компании для вкладов «Золотой запас». Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Напомним, в прошлом году аналогичное дело уже рассматривалось в Кировском райсуде, тогда потерпевшими были признаны 600 человек. Однако из-за жалобы на несогласие с данным решением суд прекратил дело.

В следственном управлении МВД собрали более 80 томов о возможном нарушении законодательства при привлечении финансовых средств граждан со стороны «Золотого запаса».

— Выявлены наиболее крупные организации-заемщики, привлекавшие займы под различные инвестиционные проекты. Установлены свыше 30 расчетных счетов указанных организаций, по которым проведены объемные документальные исследования и установлена общая задолженность перед гражданами. Осуществлен детальный анализ расчетных счетов данных «Золотого запаса» и выявлено свыше 100 организаций, деятельность которых подверглась проверке, — объяснили полицейские.

Кроме этого, сотрудники МВД потребовали сведения из организаций заемщиков о количестве вкладчиков, которым они до сих пор должны деньги. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, в марте 2019 года Центральный банк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка, тогда счета банка были заморожены, 4000 вкладчиков остались без своих средств. «Золотой запас» задумывался как платформа, с помощью которой вкладчики кредитовали малый бизнес. Инвестор мог собрать свой собственный портфель из привлекательных компаний разных сфер на срок инвестирования от 1 месяца до 1,5 лет. Площадка была доступна для всех, кто имел в кармане 10 тысяч рублей, взамен инвестор получал доход 17% годовых. По окончании срока инвестирования деньги по желанию можно было вывести из оборота или повторно вложить.

В ноябре прошлого года из-за долгов перед вкладчиками на продажу было выставлено здание отеля URAL TAU за 800 миллионов рублей.