Вскрыта новая афера по обналичиванию средств

Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в лжепредпринимательстве, подделке документов, получивших имущественную выгоду на сумму более 11 млн. рублей.

В ходе следствия установлено, что в целях получения дохода из занятия незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, один из обвиняемых умышленно создал коммерческие организации – ООО «ИНФОМаркет» и ООО «Спецтехсервис» без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Руководитель ООО «ИНФОМаркет» и ООО «Спецтехсервис» с октября 2004 года по май 2008 года, находясь в Уфе, при пособничестве своего знакомого за денежное вознаграждение оказывал физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обмену находящихся в их легальном обороте безналичных денежных средств на наличные деньги. Изготавливались подложные первичные документы, якобы, свидетельствующие о поставке товарно-материальных ценностей, выполнении строительно-монтажных работ либо оказании услуг, которые фактически не выполнялись, расходы по ним учитывались в бухгалтерском учёте предпринимателей в целях завышения расходов и уменьшения, таким образом, подлежащих уплате налогов.

В результате незаконной деятельности ряд организаций неправомерно не уплатили налогов на общую сумму около 29 млн. рублей, а обвиняемые получили выгоду в сумме более 11 млн. рублей за незаконные услуги.

Как сообщили в прокуратуре РБ, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Уфы.