В Уфе огласили приговор членам группировки обнальщиков, большинство из них отделались условками

Кировский райсуд Уфы вынес приговор восьмерым участникам преступной группы, обвиняемым в незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в прокуратуре Башкирии. По данным UFA1.RU, речь идет о 38-летнем Салавате Гариеве, 29-летнем Рушане Кулахметове, 29-летнем Азамате Куватове, 30-летнем Рамиле Кагарманове, 38-летнем Темуре Рыскулове, 50-летней Алле Хакимовой, 33-летней Марине Ларионовой и 33-летнем Руслане Нургалиеве.

Как сообщили в прокуратуре, в суде установлено, что с 2016 года уфимец, обладая специальными знаниями, руководил подпольной финансовой структурой, «аналогичной банковской», целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих учреждений и предприятий. По данным UFA1.RU, основателем данной организации был Салават Гариев.

Он вовлек в деятельность «прачечной» 11 жителей республики, у каждого из которых была своя роль. Обналичивание осуществляли в размере не менее 6% в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных подконтрольных юрлиц и предпринимателей. Подложные договоры оформлялись за услуги и товары, которые фактически не поставлялись.

— За период с 2016 года по ноябрь 2018 года сообщниками извлечен доход на сумму свыше 21 миллиона рублей, — сообщили в прокуратуре. — Кроме того, двое мужчин (по нашим сведениям, это Кулахметов и Кагарманов. — Прим. ред.) требовали 300 тысяч рублей у руководителя подконтрольной фирмы. Подсудимые частично признали вину.

Шестерым фигурантам суд назначил от трех до трех с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 400–600 тысяч рублей, уточнили в ведомстве. Одному из фигурантов дали 3,5 года колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей, еще одному — 4 года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

— Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с несправедливостью и мягкостью назначенного наказания, — прокомментировали решение суда в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что в Уфе братья-обнальщики и их подруга-адвокат вывели более 90 миллионов рублей через фирмы-однодневки.