За отмывание денег уфимский ломбард заплатит 60 тысяч рублей

Штраф в размере 60 тысяч рублей заплатит один из уфимских ломбардов. Как сообщает прокуратура Башкирии, установлено, что руководство ломбарда не поставило организацию на специальный учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу и не осуществляло внутренний контроль за проводимыми денежными операциями.

Эти нарушения создали свободный доступ к отмыванию доходов, получаемых от деятельности предприятия.

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела, по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей.