Суд в Уфе арестовал люксовые авто и недвижимость членов группировки обнальщиков банкира Кострова

Кировский райсуд Уфы удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 318 миллионов рублей с членов группировки обнальщиков банкира Сергея Кострова, который сейчас находится в международном розыске. О решении суда накануне, 25 июля, рассказали в самом надзорном ведомстве. На имущество восьмерых членов преступного сообщества наложили арест: речь идет о 18 автомобилях марок Jaguar, Mercedes-Benz, Infiniti, Audi, Nissan, а также шести земельных участках, нежилых помещений, трех квартир и банковских счетах.

— Основанием для обращения в суд послужил приговор, согласному которому, в зависимости от роли и степени участия, восемь жителей республики признаны виновными в совершении преступлений по статьям о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, — сообщили в прокуратуре. — За период с 2015 года по 2017 год преступным сообществом извлечен доход на сумму свыше 318 миллионов рублей. В этой связи прокуратура обратилась в суд о взыскании с осужденных указанной суммы.

По версии суда и следствия, подпольная финансовая структура, аналогичная банковской, занималась незаконным обналичиванием денег в интересах коммерческих предприятий и учреждений. Услуги оказывались за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций.

— При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар, — рассказали в прокуратуре.

Ранее в ФСБ сообщали, что всего группировка обналичила более 4,3 миллиарда рублей. Один из ее членов — 38-летний Эльвир Касымов — пошел на сделку со следствием. По данным UFA1.RU, остальные фигуранты дела — это 49-летний Дмитрий Ахметов, 48-летний Фарит Хисматуллин, 42-летний Игорь Митеров, 57-летний Игорь Вормс, 41-летний Альберт Магасумов, 44-летняя Гузель Исанбекова, 53-летний Сергей Малышев.