Вскрыт новый случай по обналичиванию средств

Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в лжепредпринимательстве и подделке документов и получивших имущественную выгоду на сумму более 11 млн рублей.

В ходе следствия установлено, что в целях получения дохода от занятия незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, один из обвиняемых умышленно создал коммерческие организации – ООО «ИНФОМаркет» и ООО «Спецтехсервис» – без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Руководитель ООО «ИНФОМаркет» и ООО «Спецтехсервис» с октября 2004 года по май 2008 года в Уфе при пособничестве своего знакомого за денежное вознаграждение оказывал физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обмену безналичных денежных средств на наличные деньги. Изготавливались подложные первичные документы, якобы свидетельствующие о поставке товарно-материальных ценностей, выполнении строительно-монтажных работ либо оказании услуг, которые фактически не выполнялись, расходы по ним фиксировались в бухгалтерском учете предпринимателей в целях завышения расходов и уменьшения, таким образом, подлежащих уплате налогов.

В результате незаконной деятельности ряд организаций неправомерно не уплатили налогов на общую сумму около 29 млн рублей, а обвиняемые получили выгоду в сумме более 11 млн рублей за незаконные услуги.

Как сообщили в прокуратуре РБ, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Уфы.