В Башкирии банда «банкира» Сергея Кострова пойдет под суд за обналичивание

Участники преступной группы пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности. Подставные бухгалтеры, кассиры и инкассаторы снимали с банковских карт юридических лиц и простых граждан деньги. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в прокуратуре республики. Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Уфы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юридического лица и организации преступного сообщества или участии в нем. По версии следствия, в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих предприятий и учреждений. — Для получения незаконной прибыли обвиняемый привлек в свою деятельность 8 жителей республики, распределив между ними роли. Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар, — рассказали в прокуратуре. В ведомстве сообщили, что с 2015 по 2017 год банда получила доход в 49 миллионов рублей. Сообщники частично признали вину, в отношении двоих из них уголовные дела уже рассматриваются в суде, основатель лжефинансового учреждения находится в международном розыске. По словам источника UFA1.RU, им является Сергей Костров. Всё началось с того, что данными махинациями занимались два банка города, но вскоре Центробанк России отозвал у них лицензии, и сформировались фиктивные организации, которые продолжили свою деятельность уже в арендованных помещениях на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября. — Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7 до 15%. В финансовых операциях использовались счета более 130 подконтрольных юридических лиц, а также банковские карты физических лиц, — рассказали в МВД региона. — В ходе следствия предварительно установлено, что при осуществлении противоправной деятельности сообщество неоднократно совершало мошеннические действия, связанные с невозвратом денежных средств, поступивших от различных хозяйствующих субъектов на расчетные счета подконтрольных ему предприятий. Расследование уголовного дела продолжается.