В ломбарде нашли нарушения

В прокуратуру Кумертау из межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу поступила информация о нарушениях законодательства в деятельности городского ООО «Ломбард-Фараон».

Учредителем ломбарда, осуществляющего операции с денежными средствами, не были разработаны и в пятидневный срок не представлены в органы Росфинмониторинга правила внутреннего контроля организации. Указанные правила должны были определять порядок фиксирования необходимой информации, обеспечения конфиденциальности сведений, требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей работы ломбарда.

Как сообщили в прокуратуре РБ, владелец ломбарда привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.